1. Як зареєструватися?
2. Як пройти верифікацію документів?
3. Як створити заявку на фінансування рахунку?
4. Як зробити довідку про доходи?
5. Як створити swift-платіж в приват24?
6. Як створити віддалений доступ до рахунку?
7. Як налаштувати окрему папку на пошті gmail.com для вхідних листів від брокера?
8. Як створити повторно (другу, третю ...) заявку на фінансування рахунку?
9. Як створити заявку на вивід коштів?

1. СТВОРІТЬ ІМ'Я КОРИСТУВАЧА І ПАРОЛЬ

Перейдіть за посиланням на сайт компанії.
Побачите це вікно. Натисніть кнопку Open Account:

2. СТВОРІТЬ ІМ'Я КОРИСТУВАЧА І ПАРОЛЬ

Побачите вікно:

Потрібно обрати російську мову як інтерфейс (якщо цього не станеться автоматично).

Важливо!

Ім'я користувача це не ваше Прізвище та ім'я, а це ваш нікнейм для цього сайту або як кажуть username, вимоги до нього такі:

Приклад username: helena234
Вимоги до паролю такі:

Щоб придумати пароль, найкраще використовувати Генератор паролів, наприклад: https://bitwarden.com/password-generator/

Виберіть пароль довжиною 16 символів, відзначити внизу галочками пароль з цифрами та спецсимволами.

Приклад паролю:

Після того, як напишите ім'я користувача та пароль, натисніть кнопку Создать счет.

Побачите вікно:

Зайдіть до себе на пошту, у вхідні повідомлення. Там буде лист від брокера, відкрийте його. Якщо листа немає - зачекайте та перевірте папку Спам. Приклад повідомлення:

Натисніть червону кнопку ПОДТВЕРДИТЬ АККАУНТ.

Після цього побачите вікно, де потрібно закінчити розпочату заявку, та ввести Ім'я користувача та пароль. Після цього натиснути кнопку ВХОД. Ім'я користувача це username, який ви вводили на старті реєстрації:

3. ТИП КЛИЕНТА

Побачите вікно:

Потрібно розгорнути список "Індивідуальні брокерські рахунки" та обрати тип клієнта: Частное лицо.

Після цього з'явиться додатковий рядок, де попросить вибрати мову заявки. Вибираєте мову, яка Вам комфортніша. Російська або English і натискаєте Начать заполнение заявки:

4. ПРО ВАС

Тепер відкриється вікно, де потрібно заповнити всю інформацію про себе (4 кроки):

Заповнюємо поля мовою, яку вибрали. Якщо вибирали російську, значить російською:

• Звернення до вас: Містер, Місіс, Міс.
  

• Мобільний телефон: Актуальний, на який можете отримувати разові паролі для входу в особистий кабінет, починаємо писати з коду. Приклад для України +380660074889.

5. ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ

• Дата народження у форматі рік/місяць/день. Приклад: 1991/10/31
• Сімейний стан: одружений/одружена чи ні.
• Кількість утриманців. Утриманець - це особа, яка перебуває на тривалому чи постійному матеріальному чи грошовому забезпеченні у вас. Приклад: дитина, дружина, опікунство батьків.
• Країна податкової резиденції: де сплачуєте податки, ІПН:

6. ІДЕНТИФІКАЦІЯ.

Для України підійде закордонний паспорт.

• Заповнюємо країну видачі документа.

• Тип документа: паспорт (якщо це закордонний паспорт). Якщо ні, вибираємо інший документ:
  

• Номер паспорта, закордонний паспорт має дві літери та 6 цифр.
• Термін закінчення документа.

Приклад:

Обираємо один із варіантів:

Для Самозайнятого та Найманого працівника потрібно буде заповнити додаткові поля про роботодавця.

Якщо самозайнятий (мається на увазі офіційний статус ФОП), то так і пишемо: ФОП Набатова Олена Іванівна

Приклад найманого працівника:

8. ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ
Необхідно відзначити галочками всі джерела коштів, які у Вас є:

Якщо ви позначите Інше, відкриється порожній рядок, куди можна вписати свій варіант відповіді.
Варіантів може бути декілька.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАХУНОК.

• Вибираємо валюту рахунку: USD.
• Вибираємо три секретні питання та вписуємо самостійно відповіді на них.
• Вибирайте питання, на які не забудете відповіді.

Далі переходимо на другий крок:

10. НАЛАШТУЙТЕ СВІЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ РАХУНОК.

• Тип рахунку: для торгівлі з кредитним плечем вибираємо Маржевий, він стоїть за замовчуванням.
  
• Дохід та капітал. Для того щоб відкрити доступ до торгівлі акціями з кредитним плечем, необхідно вибрати такі значення як НА КАРТИНЦІ НИЖЧЕ.
  
• Інвестиційні наміри та намічена мета торгівлі: дві галочки дає поставити, вибираємо Рост, Сохранение капитала и получение прибыли.
  

Торгові дозвіл та досвід. Вибираєте значення, подані нижче на малюнку. Інакше вас не допустять до торгівлі акціями:

Для США, відзначаємо галочками як на малюнку і натискаємо кнопку Сохранить.

Опціони нам не потрібні, тому видаляємо їх, натиснувши хрестик зліва зверху:

Конверсію валюти залишаємо:

11. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕЗИДЕНЦІЇ.

• Перевірте інформацію, яку ви вказували раніше.
• Поле Ідентифікаційний номер платника податків США для клієнтів України залишається порожнім.

12. НАЛАШТУВАННЯ РАХУНКУ

Далі побачите вікно перевірки всієї інформації, яку ви заповнювали:

Якщо все правильно, гортайте нижче.

Якщо щось вказано неправильно, натисніть іконку карандаша над відповідним розділом та відредагуйте інформацію.

Це угода з усіма регулюючими документами брокера. Скрізь вже зазначено ПРИЙНЯТИ. Додатково нічого не потрібно натискати.

Потрібно знову заповнити рядок Підпис та натиснути Продолжить:

НА ЦЬОМУ ПРОЦЕС РЕЄСТРАЦІЇ ЗАКІНЧЕНО. Заявку на відкриття рахунку подано. Вітаю!!

Отже, заявку на відкриття рахунку повністю заповнили, залишилося надіслати документи на верифікацію та поповнити рахунок.

Оновіть сторінку або перезайдіть в акаунт. Мають з'явитись додаткові поля для проходження верифікації документів, як на рисунку нижче:

Якщо ви цього не зробите зараз, приблизно через день отримаєте вхідний лист від брокера з проханням надіслати на цю пошту документи.

Підготуйте необхідні документи:

Для ідентифікації особи та дати народження підходить один із документів:
1) закордонний паспорт (повний розворот),
2) National ID (укр паспорт нового зразка),
3) посвідчення водія.

Для підтвердження адреси підходить один із документів:
1) український паспорт (перші три розвороти, + розворот із пропискою).
2) витяг по рахунку з банку (укр банки не підходять).
3) Договір оренди чи Право власності на нерухомість.
4) Рахунок за систему безпеки, комуналку (телефон, воду тощо) чи урядові листи із зазначенням адреси прописки.
5) Будь-який доказ володіння власністю: Право власності.
6) техпаспорт на автомобіль.

Загрузіть зручним способом:

Якщо потрібно прискорити верифікацію документів, або виникають якісь проблеми, можна написани на пошту брокера newaccounts@interactivebrokers.com.

Укажіть тему листа: newaccounts

І свій номер рахунку, який відображаєть зараз в особистому кабінеті справа вгорі. Приклад: U4654837.

Обычно подтверждение создание счета и верификация занимает до 2-х недель. Чтобы заявку рассмотрели и создали счет за три дня, необходимо сразу создать заявку на финансирование счета.

Несколько комментариев по поводу пополнение счета в этом брокере:

1) Пополнять счет можно только Swift-переводом. Комиссия за пополнение счета есть, и она зависит от банка. Например: в ПриватБанке это $12 + 0,5% от суммы депозита. Вывод средств один раз в месяц бесплатно. Все остальные разы в среднем $10.

2) Оптимальный банк для пополнения / вывода средств в эту брокерскую компанию это ПриватБанк. Это единственный банк, где процедура полностью упрощенная, все можно оформить в режиме онлайн, а е-лицензию банк вообще оформляет сам и бесплатно. В некоторых банках ее стоимость может колебаться от $50 до $300.

3) Для пополнения счета через ПриватБанк вам необходимо подготовить:

• необходимую сумму на долларовой карте в ПриватБанке;
• предоставить банку Заяву (реквизиты брокерской компании для перевода);
• справку о доходах.

ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАЯВУ (РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ БАНКА)?

Необходимо сформировать ее в личном кабинете брокерской компании.

Для этого нажмите на кнопку ФИНАНСИРОВАНИЕ СЧЕТА:

Увидите следующее окно, заполняем строки так, как на рисунке, только вписываете свою сумму депозита:

• Учреждение - отправитель: PRIVATBANK
• Краткое название счета: Wire-PRIVATBANK
• Депозит amount: вписываете сумму, которую хотите инвестировать.

Внизу спрашивают: сделать данную транзакцию повторяющейся? Лучше отметить НЕТ. Когда нужно будет, вы сами отправите деньги:)

После заполнения, нажимаем внизу кнопку ДАЛЕЕ.

Увидите окно с реквизитами:

Внимательно!

Кнопку Завершить не нажимаем.

Эти реквизиты необходимо Сохранить на Рабочий стол ноутбука как PDF файл.

Этот PDF файл нужно будет для ПриватБанка.

Для того, чтобы сохранить их как PDF файл:

• нажмите справа сверху значек принтера;

И сохраните документ на Рабочий стол ноутбука.

Есть два варианта:

1) Если вы наемный сотрудник, обратить к работодателю и возьмите справку.

2) Если вы СПД и (или) у вас есть электронные ключи (ЕЦП), вы можете сделать справку сами на сайте gov.ua (для Украины).

Покажем на примере, как сделать справку самостоятельно, использую ЕЦП:

1) Перейдите по ссылке gov.ua .

Увидите окно:

В зависимости от того, в каком формате у вас ЕЦП, выбираем соответствующую кнопку: Файловый ключ, Апаратний ключ или id.gov.ua. У нас Файловый, поэтому мы выделяем Файловый ключ.

2) Оберіть АЦСК. АЦСК - это орган, который выдал ключи. Откройте список, и нажмите на свой АЦСК. У нас это АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів Україна":

3) Теперь нужно вписать свой ключ. Нажмите ОБРАТИ, и подгрузите свой ЕЦП.

Ниже впишите пароль к ЕЦП. После введения пароля нажмите ЗЧИТАТИ.

После этого должно внизу загореться зеленое поле:

И нажимаем кнопку УВІЙТИ.

Вы попадете в Особистий кабінет платника податків. Дальше:

1) Слева сверху нажмите ЕК для громадян:

2) Нажимаем и выделяем Запит про суми виплачених доходів:

3) Чуть ниже нажимаем СТВОРИТИ:

4) Откроется такое окно, необходимо сверху нажать кнопку ПЕРЕВІРИТИ:

Проверка нужна для того, чтобы выявить в шаблоне те поля, которые не заполнены, но они должны обязательно быть заполнены.

5) Всплывет окно, в котором программа сама покажет вам критические ошибки. Вам нужно просто нажать кнопку РЕДАГУВАТИ:

6) Поля, которые программа выделена красным, необходимо заполнить:

Заполняйте только поля, которые просит программа, не нужно заполнять все.

7) После заполнения полей, опять нажмите сверху кнопку ПЕРЕВІРИТИ:

Если все хорошо и указано верно, справа высветится зеленое окно Перевірено:

8) Нажимаем кнопку Закрыть, которая сделана в формате Крестика:

9) В кабинете появится сформированный Запит:

10) Нажмите левой кнопкой мышки на него, таким образом выделив документ. И нажмите кнопку Підписати:

11) Подписываете используя свой ЕЦП. Как это делать было уже описано выше, с идентичным окном:

Внизу слева нажимаете кнопку Підписати.

Статус документа изменится, вы увидите слева вместо галочки - ключик:

12) Левой кнопкой мышки выделяем документ и нажимает кнопку Відправити:

13) Статус документа опять изменился, возле ключика появился конвертик:

14) Нажимаем на стрелочку слева возле документа:

15) Увидите окно, в котором внизу есть уже готовый сформированный файл, который вам нужен Відповідь №2:

16) Левой кнопкой мышки нажимаем на Документ, откроется окно сохранения файла. Сохраните файл на рабочий стол ноутбука. Это и есть документ, который будем загружать в Приват24.

Итак, у Вас есть необходимая сумма на долларовой карте в банке, и на рабочем столе ноутбука вы сохранили два документа:

1) Заяву (реквизиты брокерской компании для перевода).

2) Справку о доходах.

Теперь осталось только пополнить счет. Для этого:

1) Зайдите в свой личный кабинет Приват24 с ноутбука.

2) Нажмите сверху УСІ ПОСЛУГИ / ПЛАТЕЖІ / НОВИЙ:

3) Нажмите на предложение, выделенное на рисунке:

4) Заполните поля:

• країна: США,
• валюта: долар США,
• сума переказу: пишите свою сумму.

И нажимаете кнопку ДАЛІ:

Увидите окно:

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Правильно указать назначение платежа.

Назначение платежа выбираем: ІНШЕ.

Появится пустая графа ниже, и вписываем назначение платежа самостоятельно.

Назначения платежа берем из Заявы (реквизиты брокерской компании для перевода). Нужно скопировать из Заявы эту строку:

И добавить к ней концовку: for purchase of stocks.

Готовое назначение платежа выглядит следующим образом:

Теперь ниже нажмите ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ:

Сюда нужно подгрузить два документа:

• Заяву (реквизиты брокера);
• Справку о доходах.

Загружаем их поочередно. Нажали ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ, загрузили первый документ, потом еще раз ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ, загрузили второй документ.

После загрузки вы увидите эти документы в окне:

Внизу есть предупреждение от банка о том, что если ваш перевод больше 400 000 грн. (около $14000 по текущему курсу), то нужно подгрузить еще и Договор с брокерской компанией. На самом деле этого не нужно делать. Так было раньше, а сайт банка просто не обновили. Сейчас договор требуют индивидуально, если возникает необходимость. Поэтому загружать его сейчас нет смысла.

Прокрутите ниже и нажмите кнопку ДАЛІ:

Банк попросит выбрать карту, с которой будут списаны деньги, и покажет вам сумму депозита и сумму комиссии за перевод.

Проверьте и подтвердите платеж разовым паролем на телефон.

Ну вот и все :)

Успехов в инвестициях!

1. Войдите в портал.
2. В верхнем правом углу нажмите на свой ПРОФИЛЬ (человечек) / нажмите ПАРАМЕТРЫ:

Откроется страница НАСТРОЙКИ СЧЕТА.
Нам нужно окно справа КОНФИГУРАЦИЯ.

Промотайте ниже страницу, пока в окне КОНФИГУРАЦИЯ увидите блок Пользователи и права доступа. Нажмите на шестеренку:

В окне ПОЛЬЗОВАТЕЛИ справа нажмите плюсик:

Увидите страницу Добавить пользователя.
Процедура добавления пользователя и предоставления прав доступа разделена на несколько этапов. Выполнив текущий этап, нажмите Продолжить для перехода на следующую страницу.
Если Вы хотите внести изменения в предыдущем этапе, нажмите Назад.

На первой странице введите данные пользователя, включая логин, пароль, имя, отношение к владельцу основного счета и адрес электронной почты.

Имя пользователя и пароль нужно придумать самостоятельно. Не забудьте записать эти данные и отправить Елене Набатовой.

С помощью этого логина и пароля управляющий будет подключаться к счету и удаленно сможет открывать / закрывать сделки.

Требования к имени пользователя и паролю указаны на рисунках:

На вопрос:
Это второй пользователь для основного владельца счета?
Отмечаем ДА, и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

На этой странице нужно убрать лишние галочки, и оставить такие настройки, как изображено на рисунке.

Убираем галочки:

СВЯЗЬ
Сигналы
IB FYI

ВХОД
Изменение секретных вопросов

БЕЗОПАСНОСТЬ
Ограничения по IP-адресу

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА
Тренировочная торговля
Рыночные данные
Статус подписчика

и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Откроется окно Доступ к торговле. Отмечаем галочкой, как на рисунке, и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Откроется окно Доступ к отчетам.

Убираем полностью все галочки в разделах:
ВЫПИСКИ / убрать 6 галочек
НАСТРОЙКИ / убрать 2 галочки
ДРУГИЕ ОТЧЕТЫ / убрать 4 галочки
ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИК / убрать 2 галочки
НАЛОГИ / убрать 3 галочки

и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Откроется окно Доступ к финансированию.

Убираем полностью все галочки в разделах:
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ / убрать 4 галочки
ПЕРЕВОД ПОЗИЦИЙ / убрать 1 галочку
СОХРАНЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ / убрать 1 галочку
ИСТОРИЯ ТРАНЗАКЦИЙ / убрать 1 галочку
ДЕБИТОВАЯ КАРТА / убрать 1 галочку

и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Откроется окно Доступ к настройкам счета.

Убираем полностью все галочки в разделах:
ПРОФИЛЬ / убрать 2 галочки
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ / убрать 1 галочку
КОНФИГУРАЦИЯ СЧЕТА / убрать все 14 галочек

В последнем разделе:
ТОРГОВЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ / галочку оставляем.

и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Откроется окно Доступ к управлению клиентами. Убираем галочку напротив САМ, и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Откроется окно Обзор информации пользователя. Прокручиваем страничку вниз и нажимаем справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Увидите страничку, нажмите справа внизу ОК:

Откроется окно, где вы увидите созданного пользователя в статусе В ожидании:

Теперь нужно зайти в созданный субаккаунт.
Для этого перейдите по ссылке.
Введите Имя пользователя и пароль к созданному субаккаунту:

Нажмите справа сверху на колокольчик.
Нажмите на уведомление, которое Вам прислал брокер:

Увидите окно, где нужно подтвердить свой электронный адрес. Брокер уже отправил вам письмо на почту с кодом. Зайдите на свою почту, которую указывали при регистрации, зайдите во входящие, откройте письмо от брокера, запишите в пустую строчку КОД (Confirmation Token) и нажмите справа кнопку ДАЛЕЕ:

Увидите окно, где вам предложит изменить пароль к субаккаунту на новый, потому что срок действия старого пароля истек:

На рисунке ниже показаны требования к паролю. Создайте новый пароль. Впишите новый пароль в строку Новый пароль. В строке ниже Подтвердите новый пароль, просто продублируте его туда. И нажмите справа внизу кнопку ДАЛЕЕ:

Второй раз увидите окно, где нужно подтвердить свой электронный адрес. Брокер уже отправил вам второе письмо на почту с кодом. Зайдите на свою почту, которую указывали при регистрации, зайдите во входящие, откройте письмо от брокера, запишите в пустую строчку КОД (Confirmation Token) и нажмите справа кнопку ДАЛЕЕ:

В субаккаунте сделано все, можно с него выходить.
Имя пользователя и новый пароль к субаккаунту сообщите в телеграмм Елене Набатовой.

Дальше заходим в свой основной портал, перейдя по ссылке.
Введите свое имя пользователя и пароль (не путать имя пользователя и пароль к субаккаунту):

Нажмите справа сверху на колокольчик.
Нажмите на уведомление, которое Вам прислал брокер:

Если уведомления нет, значит нужно немного подождать, пока оно появится. И когда появилось, нажать на него.

Напротив документа Свидетельство о полномочиях трейдера нажимаем кнопку Просмотр:

Подписываем документ:

Доступ готов! И будет активен через сутки.

1. Зайдите к себе на почту gmail.com:

2. Создайте отдельную папку Interactive Brokers, для этого:
1) Слева прокрутите роликом вниз до фразы Создать ярлык:

2) Нажмите на Создать ярлык:

3). Введите название ярлыка: Interactive Brokers.
Больше ничего не отмечайте в этом окне. Просто нажмите справа внизу кнопку Создать:

4). Прокрутите опять слева роликом вниз, и должны увидеть созданный ярлык Interactive Brokers:

3. Откройте любое входящее письмо брокера. И справа нажмите на три вертикальных точки:

4. В окне, которое откроется нажмите Фильтровать похожие письма:

5. Впишите два адреса электронной почты Interactive Brokers в строку ОТ:
noresponse@interactivebrokers.com
donotreply@interactivebrokers.com

И нажмите справа внизу кнопку Создать фильтр:

8. Отметьте галочкой:
1) Пропустить входящие (архивировать).
2) Применить ярлык: и со списка выбора ярлыков нажмите именно на Interactive Brokers.
3) Применить фильтр к .... соответствующим сообщениям
и нажмите справа внизу кнопку Создать фильтр:

Все входящие письма от брокера с папки Входящие переместятся в ярлык Interactive Brokers. Если какие-то письма останутся во входящих, проделайте процедуру снова. Откройте письмо и отправьте все похожие письма с этой почты в ярлык Interactive Brokers.

Создать заявку на финансирования счета, как и первый раз, только ответить НЕТ на вопрос: Сохранить банковские реквизиты? Как показано на рисунке:

Сохраняете новые Реквизиты брокера в формате PDF для банка, в которых указано Ваш номер счета, фамилию и имя, и новую сумму перевода. И прикрепляете эти Реквизиты, когда будете создавать платеж в банке.

1. Зайдите в портал, используя свое имя пользователя и пароль и ссылку на портал: https://www.interactivebrokers.co.uk/sso/Login?RL=...

2. Слева внизу нажмите кнопку Вывод средств:

3. Напротив Банковский перевод нажмите кнопку Присоедините ваш Банк:

4. Заполните поля:

Краткое название счета: PRIVATBANK;

Куда будут помещены эти средства Банк;

Страна банка Украина (или своя, если другая страна);

Тип банковского счета Международный номер;

IBAN Найдите у себя в онлайн банкинге свой IBAN карты (счета), на который выводите и впишите сюда.

После заполнения всех полей, нажмите справа внизу кнопку Далее:

5. Отметьте банк корреспондент Вашего банка. Посмотреть можно в реквизитах карты (счета) на который выводите.

Если у Вас Приватбанк, отмечайте верхний:

6. Проверьте информацию. В нижнем поле Счет банка получателя в банке корреспонденте оставляем пустым и нажимаем справа внизу кнопку Отправить:

7. Проверяем полностью все реквизиты и справа внизу нажимаем Далее:

8. Необходимо подтвердить свои реквизиты. Для этого внизу вводим свое имя пользователя и пароль. И нажимаем Далее:

9. Вводим разовый пароль, который получили по смс, и нажимаем Далее:

10. Проверяем информацию и нажимаем внизу кнопку Создать перевод:

11. Сверху появится банк, который присоединили, и напротив своего банка нажимаем справа кнопку Выбрать:

12. Вписываем сумму вывода и предпоследнюю строку Изъятие средств, и нажимаем справа кнопку Создать изъятие средств:

13. Нажимаем внизу кнопку Далее:

14. Заявка на вывод средств успешно создана. Нажмите внизу кнопку Завершить:

На Приватбанк вывод проходит обычно внутри дня, если создать заявку на вывод до 15:00.